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恒彩88安全不|南京新街口百货商店股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告

发布时间:2020-01-11 14:08:36 | 人气: 1757

恒彩88安全不|南京新街口百货商店股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告

恒彩88安全不,董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

南京新街口百货有限公司(以下简称公司)第八届董事会第四十四次会议于2019年9月20日以通信表决方式召开。会议通知将于2019年9月17日通过电话或邮件发送给所有董事。有11名董事出席会议,11名实际董事出席会议。本次会议的通知、召集和参加表决的董事人数符合相关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了以下提案:

一、《关于选举公司第八届董事会副主席的议案》审议通过。

根据公司章程,为完善公司治理结构,会议选举翟凌云先生为公司副董事长,任期与现任董事会相同。(简历见附件)

本公司独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《南京新百独立董事关于副董事长选举的独立意见》。

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二.《关于补选第八届董事会专门委员会成员的议案》审议通过。

根据公司章程、专门委员会工作规则及公司董事变动情况,会议对公司第八届董事会专门委员会成员进行了如下调整和补选:

1.董事会战略委员会:

主席:袁亚非:翟凌云、张选、张磊、盛德伟、石郁芳、张鞠扬

2.董事会审计委员会:

主席:胡小明:杨春福、陈峰、张选

3.董事会薪酬与评估委员会:

主席:杨春富成员:胡小明、陈峰、翟凌云、张轩

4.董事会提名委员会

主席:陈峰成员:胡小明、张选

各专门委员会成员的任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

南京新街口百货有限公司

董事会

2019年9月21日

附件:翟凌云先生简历

翟凌云,男,1972年出生,硕士学位,高级经济学家。曾任中国建设银行安徽分行销售经理、洪图三载高科技有限公司执行副总裁、中国平安养老保险有限公司安徽分行党委书记兼总经理、安徽新华发行(集团)控股有限公司党委委员兼副总经理、安徽新华传媒有限公司党委副书记、副董事长兼总经理。 他是公司第八届董事会董事、美国登德隆制药有限责任公司董事会主席、中国青年企业家协会理事、安徽欧美同学会副会长、安徽金融系统青年联合会执行副主席。


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